证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-054
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
审议通过《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》
经审议，监事会认为，公司本次对募投项目部分事项进行变更，系根据公司
实际发展需要，经过审慎研究后进行的合理调整，不涉及项目实施主体、投资用
途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更募投项目部分实施设备及地点的公告》
（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会
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