快可电子: 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券之星 2024-09-25 17:44:59
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证券代码:301278      证券简称:快可电子      公告编号:2024-038
              苏州快可光伏电子股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、会议召开和出席情况
  苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四
次会议于 2024 年 9 月 25 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,
会议通知已于 2024 年 9 月 20 日送达给各位董事,会议应参加董事 5 人,实际参
加董事 5 人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长段正刚
先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审
议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的
规定,决议合法有效。
 二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期及归属期符合解除限售条件及归属条件的议案》
  董事会认真审议了本议案,认为公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简
称“本次激励计划”)首次授予部分第一个解除限售期及归属期符合解除限售条
件及归属条件。本次符合解除限售条件的激励对象共 25 人,解除限售的限制性
股票共计 4.80 万股,符合归属条件的激励对象共 21 人,可归属的限制性股票共
计 4.104 万股。董事会同意根据有关法律法规、本次激励计划等有关规定及公司
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
限售条件及归属条件的公告》(公告编号:2024-040)。
  董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事,已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (二)审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归
属的限制性股票的议案》
  董事会认真审议了本议案,同意根据 2023 年第二次临时股东大会的授权作废
部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 6360 股。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作
废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》
                                    (公
告编号:2024-041)。
   董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事,已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (三)审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
授予价格的议案》
  董事会认真审议了本议案,同意将本次激励计划首次授予限制性股票授予价
格由 26.98 元/股调整为 26.68 元/股。
  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予价格的公告》(公告编
号:2024-042)。
   董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事,已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 (四)审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
  董事会认真审议了本议案,同意以调整后的回购价格 26.68 元/股回购注销已
获授不可解除限售的限制性股票,回购注销的限制性股票数量合计为 2800 股。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回
购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》(公告编号:2024-043)。
   董事段正刚、王新林、侯艳丽为本次激励计划的关联董事,已回避表决。其
余 2 名董事参加表决。
   表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (五)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
  为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切
实保护投资者合法权益,特制定本制度。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情
管理制度》。
  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                      苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

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