证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2024-078
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于
会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
同意提名池骋先生、夏道敏先生、钱江犁先生、王胜先生为公司第四届董事会
非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
同意提名綦方中先生、崔孙良先生、冯燕女士为公司第四届董事会独立董事候
选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-079）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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