证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2024-080
债券代码：127075 债券简称：百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于
月 20 日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的
召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编
号：2024-081）。
（二）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》和《中国证券报》上《关于为子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知
详见公司 2024 年 9 月 26 日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》和《中国证券报》上《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-083)。
三、备查文件
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
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