证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-065
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年10月9日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召
开的第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公
司实际控制人<关于同业竞争的补充承诺函>期限延期的议案》，该议案需提交公
司2024年第一次临时股东大会审议，详细内容请见公司于2024年9月24日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公告《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临2024-064）等。
为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事项提示公告
如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 10 点 00 分
召开地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份
有限公司办公楼五楼董事会会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉
及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司实际控制人《关于同业竞争的补充承
诺函》期限延期的议案
上述议案已经公司于 2024 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第四次会议及
第六届监事会第四次会议审议通过。相关内容请详见 2024 年 9 月 24 日公司在指
定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》与上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告以及公司同日在上海证券交
易所网站上披露的 2024 年第一次临时股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：林弘远、上海养和实业有限公司、上海谊
和医疗管理有限公司、上海同辉医疗管理有限公司。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603168 莎普爱思 2024/9/26
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出
席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（详见附件 1）。
其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，代理人
还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执
照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）参会登记时间：2024 年 10 月 8 日（9:00-11：30，13：00-16:30）。
（三）登记地点：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药
业股份有限公司四楼董秘办
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
报到。
联 系 人：黄明雄 王雨
联系地址：浙江省平湖市经济开发区新明路 1588 号浙江莎普爱思药业股份
有限公司办公楼四楼董秘办
邮政编码：314200
联系电话：（0573）85021168 传真：（0573）85076188
邮箱地址：spasdm@zjspas.com
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江莎普爱思药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
关于公司实际控制人《关于同业竞争的补
充承诺函》期限延期的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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