证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-064
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。
本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于财务总监变更的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会及第七届董事会审计委员会审议
通过。
具体内容详见公司于2024年9月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于财务总监变
更的公告》。
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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