证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—055
深圳华强实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 25 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 9 月
实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新
安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章
程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构，天健的审计服务收
费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司 2024 年年度审计费用拟定为人
民币 175 万元，其中年度财务报告审计费用为人民币 145 万元，内部控制审计费
用为人民币 30 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作
量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与天健协商适当调整审计
费用。
本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 10 月 11 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
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