证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2024-036
新疆友好（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 24 日
召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件
的议案》。根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《友好集团章
程》进行修订，具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
股东大会由董事会召集，董事长主持。 股东大会由董事会召集，董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由 董事长不能履行职务或不履行职务的，由
过半数的董事共同推举的一名董事主持。 副董事长主持；副董事长不能履行职务或
…… 不履行职务的，由过半数的董事共同推举
的一名董事主持。
……
董事会设董事长 1 人，董事长由董事 董事会设董事长 1 人，可以设副董事
事的过半数选举产生。
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会
会议； 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
副董事长协助董事长工作，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由副董事
长履行职务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由过半数董事共同推举一
名董事履行职务。
董事会会议由董事长召集和主持；董 董事会会议由董事长召集和主持；董
事长不能履行职务或者不履行职务的，由 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
持。 职务或不履行职务的，由过半数的董事共
同推举一名董事召集和主持。
除上述修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》及
相应修订的附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》全文均于同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上网公告附件：
备查文件：公司第十届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
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