清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-049
清源科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024
年9月24日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实
际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》
”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于进一步完善公
司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使员工利益与公司的长远发展
更紧密地结合，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司实施2024年
限制性股票激励计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》
及《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2024-050）。
(二)审议并通过《关于<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综
合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》。
(三)审议并通过《关于核查<清源科技股份有限公司2024年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员均具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划
首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
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首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计
持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部分
激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《清源科技股份有限公司
司本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示
意见后，于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单
的核查意见及公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体首次授予部分激励对象名单详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及在《证券时报》上发布的《清源科技股份有限公司2024
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
(四) 审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和
可持续发展，为了维护股东利益，强化投资者信心，经综合考虑公司的经营与财
务状况、发展战略等，公司拟回购部分股份用于实施股权激励。
监事会认为：公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，回购股份存在必要性和合理性，本次回购决策程序符合规定，不
存在损害公司及公司股东利益情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《证券
时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案
的公告》（公告编号：2024-052）。
特此公告。
清源科技股份有限公司监事会
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