证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2024-075
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
关于召开 “设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议
作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人
（或债券持有人代理人）同意方为有效。
议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票
权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人，下同）
均有同等约束力。
河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）
于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
召开“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2024
年 10 月 11 日召开“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次债券
持有人会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换公司债券
持有人会议规则》的规定。
开，投票采取记名方式表决。
（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司债券受托管理人，公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，
并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张
数：
的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债
券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前
个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人
姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的
同一指定媒体上公告。
二、会议审议事项
的议案》
该议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转
换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证
件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换
公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、
授权代理委托书（附件 1）进行登记；
（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席
会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执
照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、
代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件 1）、
营业执照（复印件）进行登记；
（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人
提供的复印件须加盖单位公章；
（4）异地债券持有人可采用信函、电子邮件的方式办理登记。登记资料请
在 2024 年 10 月 10 日 9:00 前送达公司董事会办公室或者公司邮箱（详见
“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），并电话进行登记确认。信函
及传真请注明“债券持有人大会”字样。公司不接受电话登记。
（附件 3），以便登记确认参会，
（5）债券持有人请仔细填写《参会登记表》
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。
联系地址：郑州市郑东新区泽雨街 9 号
电话：0371－62037987
邮箱：hnrbi@hnrbi.com
邮编：451450
联系人：王石朋
会期半天，与会人员所有费用自理。
四、会议的表决与决议
通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表
决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票
视为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 10 月 10 日
方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件
通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议
联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如
债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办
公室存档。
未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《可
转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本
次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有
法律约束力。
并负责执行会议决议。
五、备查文件
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
附件 1
授权代理委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席河南
省中工设计研究院集团股份有限公司“设研转债”2024 年第一次债券持有人会
议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权代理委托书的指示进行投票，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（自然人签名/法定代表人签名并加盖公章）:
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号码：
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
意见 同意 反对 弃权
序号 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的议案
注:
只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行
投票。
公章，个人委托需本人签字。
签署日期： 年 月 日
附件 2
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人（签字/盖章）：
受托代理人（签字）：
持有债券数量（张）：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案
注：
时间： 年 月 日
附件 3
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
“设研转债”2024 年第一次债券持有人会议参会登记表
债券持有人姓名/名称
自然人身份证号/统一社会信用代码
证券账号 债券持有数量
是否委托 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
债券持有人签字（法人加盖公章）：
注：
有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能
参加公司本次债券持有人会议，所造成的后果由债券持有人自行承担。
日（星期四）9:00 前送达或传真至指定的登记地址，并进行电话确认。本次债券
持有人会议不接受电话登记。
首页
微信公众号
证券之星APP
