合肥城建发展股份有限公司
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，合肥城建发展股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年9月24日以
现场方式召开，会议应到4人，实到4人。独立董事本着实事求是、认真负责的态
度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会
第四次会议的相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次
交易相关议案的审核意见
经核查，我们认为：
易对方”）持有的安徽公共资源交易集团有限公司100%股权（以下简称“本次交
易”）的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等
有关法律法规的规定，本次交易方案合理、具备可操作性，本次交易有利于完善
公司的业务结构，提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规
划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
联交易，本次交易预计不构成重大资产重组，本次交易不构成重组上市，不会导
致公司实际控制人发生变化。
出具并经有权国有资产监督管理机构备案的评估报告的评估结果为参考依据，并
经交易双方协商后确定，所涉及的标的资产定价方式公允，不存在损害上市公司
和股东合法权益的情形。
暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及摘要、公司拟与交易对方签署的
附生效条件的《合肥城建发展股份有限公司与合肥兴泰金融控股（集团）有限公
司之发行股份购买资产协议》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办
法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
务，所履行的程序和信息披露义务符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公
司就本次交易提交的法律文件合法、有效。
获得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《预案》及摘要中
作出重大风险提示。
易的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次进行
审核并发表意见。
综上，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司就本次交易的整
体安排，并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规
定回避表决。
合肥城建发展股份有限公司董事会
独立董事：尹宗成、杨昌辉、朱良全、何伟
二〇二四年九月二十四日
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