证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-053
辽宁港口股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团大楼 109 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,437
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 13,776,546,177
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,320,403,625
份总数的比例（%） 71.275703
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.433228
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.842475
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王志贤先生因公务无法出席并主持
本次股东大会，根据《辽宁港口股份有限公司章程》的有关规定，公司董事共同
推举执行董事魏明晖先生担任本次股东大会的会议主席并主持现场会议，本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合
《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议、董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议、董事杨兵先生因公务无
法出席本次会议；
会议、监事高士成先生因公务无法出席本次会议；
唐明、董事会秘书王慧颖出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
司托管服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,467,295,3 98.954 7,449,8 0.5024 8,051,2 0.5429
H股 5,401,625 99.914 4,600 0.0850 0 0.0000
普通股合计： 1,472,696,9 98.958 7,454,4 0.5009 8,051,2 0.5410
务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,467,525,5 98.970 7,437,2 0.5015 7,833,6 0.5283
H股 5,401,625 99.914 4,600 0.0850 0 0.0000
普通股合计： 1,472,927,1 98.973 7,441,8 0.5000 7,833,6 0.5263
案
审议结果：通过
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,064, 99.938 4,789,1 0.0347 3,692,2 0.0268
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,088,468, 99.950 4,789,1 0.0280 3,692,2 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,767,652, 99.935 4,764,9 0.0345 4,128,5 0.0299
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,088,056, 99.947 4,764,9 0.0278 4,128,5 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,769,578, 99.949 5,157,7 0.0374 1,810,1 0.0131
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,089,981, 99.959 5,157,7 0.0301 1,810,1 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,766,536, 99.927 5,751,3 0.0417 4,258,2 0.0309
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,086,940, 99.941 5,751,3 0.0336 4,258,2 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,369, 99.940 6,160,0 0.0447 2,016,5 0.0146
H股 3,320,399,0 99.999 0 0.0000 4,600 0.0001
普通股合计： 17,088,768, 99.952 6,160,0 0.0360 2,021,1 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,546, 99.941 5,719,7 0.0415 2,280,3 0.0165
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,088,949, 99.953 5,719,7 0.0334 2,280,3 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,767,014, 99.930 5,268,1 0.0382 4,263,9 0.0309
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,087,417, 99.944 5,268,1 0.0308 4,263,9 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,709, 99.943 4,915,9 0.0356 2,920,7 0.0212
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,089,113, 99.954 4,915,9 0.0287 2,920,7 0.0170
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,395, 99.940 5,365,0 0.0389 2,785,4 0.0202
H股 3,320,399,0 99.999 0 0.0000 4,600 0.0001
普通股合计： 17,088,794, 99.952 5,365,0 0.0313 2,790,0 0.0163
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 13,768,788, 99.943 5,651,8 0.0410 2,105,3 0.0152
H股 3,320,403,6 100.00 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 17,089,192, 99.954 5,651,8 0.0330 2,105,3 0.0123
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
集团有限公司 ,295, 07 ,820 7 ,232
签订大连长兴 361
岛港口投资发
展有限公司托
管服务协议暨
关联交易的议
案
集团有限公司 ,525, 28 ,257 0 ,651
签订大连长兴 505
岛港口有限公
司托管服务协
议暨关联交易
的议案
的 ,624, 52 ,141 6 ,240
类 ,212, 65 ,941 5 ,557
式 ,138, 89 ,747 5 ,151
施期限 ,096, 63 ,341 9 ,272
格 ,929, 16 ,000 2 ,561
用途、数量、占 ,105, 00 ,757 1 ,342
公司总股本的 904
比例、资金总额
金来源 ,573, 69 ,104 5 ,971
法注销的相关 ,269, 40 ,951 6 ,772
安排 280
债权人利益的 ,955, 96 ,057 9 ,464
相关安排 482
事会办理本次 ,348, 70 ,860 1 ,343
回购股份事宜 800
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
特别决议案投赞成票的股东所持表决权占三分之二以上，上述决议案获股东大会
通过。
易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《辽宁港口股
份有限公司章程》的规定，公司股东营口港务集团有限公司、大连港集团有限公
司、辽宁港湾产融投资集团有限公司、布罗德福国际有限公司、群力国际有限公
司 系 关 联 股 东 ， 已 回避 表 决 ， 其 持 有 公 司股 份 16,586,998,459 股 （ 包 括
权股份总数。
三、 律师见证情况
律师：张舟、林佩盈
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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