证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-041
安徽省通源环境节能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第
一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 17
普通股股东所持有表决权数量 71,505,737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2986
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,460,755 99.9370 42,582 0.0595 2,400 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,443,055 99.9123 60,282 0.0843 2,400 0.0034
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
事会非独立董事的议案
会非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
会非职工代表监事的议案
事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
半年度利润分配
方案的议案
贷款提供担保的
议案
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
生为第四届董事
会非独立董事的
议案
先生为第四届董
事会非独立董事
的议案
士为第四届董事
会非独立董事的
议案
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
女士为第四届董
事会独立董事的
议案
先生为第四届董
事会独立董事的
议案
士为第四届监事
会非职工代表监
事的议案
女士为第四届监
事会非职工代表
监事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：鲍金桥、胡鸿杰
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、
召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省通源环境节能股份有限公司董事会
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