英威腾: 第七届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-24 20:56:23
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                            深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)
证券代码:002334      证券简称:英威腾           公告编号:2024-055
         深圳市英威腾电气股份有限公司
   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次
会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 20 日向全体董事发出。会议于 2024 年 9
月 24 日(星期二)上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光
明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,由董事长黄申力
先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 人,亲自出席会议的董事 9 人。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
  一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销部
分股票期权的议案》
  根据公司《2021 年研发骨干股票期权激励计划(草案)》(以下简称
“《激励计划》”)以及 2021 年第四次临时股东大会的授权,公司拟对已离
职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 19.60 万份进行注销,对 2021 年研
发骨干股票期权激励计划第二个行权期到期未行权的股票期权合计 62.001 万份
进行注销。本次合计注销股票期权份额合计 81.601 万份。
  《关于注销部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
  根据《上市公司股权激励管理办法》
                 《激励计划》的有关规定,以及公司 2021
年第四次临时股东大会对董事会的授权,公司董事会认为 2021 年研发骨干股票
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                             深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024)
期权激励计划第三个行权期的行权条件已经成就,同意公司对符合行权条件的激
励对象办理行权相关事宜。
   本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。
   《关于 2021 年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                             深圳市英威腾电气股份有限公司
                                       董事会
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