中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-052号
中矿资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十二次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会
议通知于 2024 年 9 月 20 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名（其中：董事欧学钢先生、魏云峰先生、吴志华先生、汪
芳淼先生；独立董事吴淦国先生、宋永胜先生以视频的方式参会，其余董事在公
司会议室参会）。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港
中矿稀有”）向中信银行（国际）有限公司及香港上海汇丰银行有限公司联席牵
头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款，并由本公司、
本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司和香港中矿稀有全资子 公司兴
隆（香港）国际贸易有限公司为上述 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款提供
连带责任保证担保。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层
在上述贷款和担保额度范围内全权办理贷款和担保具体事宜，以及批准贷款资金
具体使用安排，签署相关协议及文件。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中矿资源集团股份有限公司
本议案需提交公司股东大会审议。
《中矿资源集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款及为其 提供担
保的公告》详见与本决议同日在《中国 证券报 》《证券 时报》 及巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本次审议开展远期结售汇业务是基于 2023 年度股东大会决议拓宽了开展远
期结售汇业务的子公司范围和交易对手方范围。同意公司及子公司在银行、境外
金融机构开展远期结售汇业务的额度不超过 20,000.00 万美元。开展远期结售汇
业务授权有效期自本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权
有效期限内，交易额度可循环滚动使用。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层
在此额度范围与期限内根据业务情况、实际需要运作和管理远期结售汇业务，包
括调整交易主体及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
《中矿资源集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》详见与本决
议同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
披露的公告。《中矿资源集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分
析报告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见，具体内
容与本决议同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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