双良节能: 双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第七次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600481 证券简称：双良节能编号：2024-064
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2024年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日以书
面送达及口头方式向公司全体董事发出召开八届董事会 2024 年第七次临时会议
的通知，会议于 2024 年 9 月 23 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主
持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》
表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通
过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的相关公告（公告编号 2024-066）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年九月二十五日

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