证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2024-31
浙江森马服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 24 日在公司召开第六
届董事会第十一次会议，本次会议以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议通知已
于 2024 年 9 月 19 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事以现场或视频通讯方式出席
并表决，会议由董事长邱坚强主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公
司章程等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。其中，关联人董事陈新
生、钟德达、张宏亮回避表决。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份
有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十五日
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