证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2024-096 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式通知各位
董事。
(三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的议案
战略委员会、审计委员会、独立董事对上述事项发表了认可意见。
本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭
先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大
会审议。
公司关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易的公告将
同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
薪酬与考核委员会对上述事项发表了认可意见。
本议案表决结果为：0 赞成，0 票反对，0 票弃权。鉴于全体董事均为被保险对
象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交
股东大会审议。
公司关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告将同日刊登于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（三）关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的议案
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
公司关于 2024 年度对各子公司担保预计额度的公告将同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）关于公司 2024 年度融资计划的议案
独立董事对上述事项发表了认可意见。
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。本议案
尚需提交股东大会审议。
公司关于公司 2024 年度融资计划的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于修订《信息披露管理制度》的议案
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公 司 修 订 后的 《 信息披 露 管 理 制度 》 将同日 刊 登 于 上海 证 券交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（六）关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司修订后的《内幕信息知情人登记制度》将同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（七）关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司修订后的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》将同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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