证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2024-050
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中
国银行总行大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
通过网络投票出席）
其中：A 股股东人数
H 股股东人数
其中：A 股股东持有股份总数
H 股股东持有股份总数
决权股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）
H 股股东持股占股份总数的比例（%）
根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股合
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股
合计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股合
计：
办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股合
计：
授权方案（2024 年修订）
》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普 通 股
合计：
(二)涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表
决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
本行 2024 年
度外部审计师
国银行股份有
限公司股东大
会对董事会授
权方案（2024
年修订）》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上第 1-4 项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。第 5 项议案为特别决议案，由出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：周宁、范雪晨
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、
《上
市公司股东大会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大
会决议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
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