证券代码:688485 证券简称:九州一轨 公告编号:2024-074
北京九州一轨环境科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州
一轨公司第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量 41,153,810
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 28.4972%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,
代行董事长曹卫东先生出席并主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议;公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 41,098,734 99.8661% 24,054 0.0584% 31,022 0.0755%
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例(%)
选 举 邵 刚 先 生 为 40,998,893 99.6235% 是
案
选 举 李 飞 先 生 为 40,955,693 99.5185% 是
案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
师事务所的议 52 % 4 % 2
案
为非独立董事 1 %
的议案
为非独立董事 1 %
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师:项颂雨、高鹤怡
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果,均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东
大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会