广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二四年十月
广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章
程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会
的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托
书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进
行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签
署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
书。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2024 年 10 月 10 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区
路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日
至 2024 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
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（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直承担本公司年报及内部控制审计工
作，并承接公司上海证券交易所科创板上市审计工作。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在审计工作中能勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进
行审计，具有较高的专业水平。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为
一年；并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费
用），签署相关服务协议等事项。
上述议案已经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036），
现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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