沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
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目 录
沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
沈阳富创精密设备股份有限公司
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《沈阳富创精密设备股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会现场会议须知：
席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入
会场。
务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告
有关部门处理。
会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的
报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不
同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”，需回避
表决权时在“回避”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名
股东代表和一名监事参加监票和清点。
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
担。
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-059）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日下午 14:30 时
（二）现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备
股份有限公司 A103 会议室
（三）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）
（二）大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第三次临时
股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，
介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举大会计票人、监票人
（五）报告人宣读以下议案
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（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人
员回复提问
（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决
（八）统计表决票，并宣读表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录
（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕
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议案一：《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》
各位股东及股东代理人：
为实现公司更高水平、更高质量的发展，郑广文先生将工作重心调整至公司
中长期发展战略，不再兼任总经理，将日常经营管理交由新任总经理负责，不领
高管薪酬，并参照行业薪酬水平领取董事长薪酬，现就公司 2024 年度董事长薪
酬准提案如下：
拟定董事长薪酬为 450 万元/年，同时在年末以整体经营情况领取业绩奖励。
现将《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》提请各位股东审议。
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股东及股东代
理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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议案二：《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度归属于
上市公司股东的净利润为人民币 121,800,794.37 元，公司期末可供分配利润为
人民币 613,300,360.57 元。根据《沈阳富创精密设备股份有限公司关于收到大
股东提议中期分红暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：2024-047）中的提议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润，本次利
润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。截止 2024
年 8 月 30 日，公司总股本为 308,027,995 股，扣减回购专用账户的股数 3,678,403
股，以此计算合计拟派发现金红利 60,869,918.40 元（含税），本半年度公司现
金分红比例为 49.97%。
如实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股
份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
现将《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》提请各位股东审议，
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配的公告》
（公告编号：2024-
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议
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通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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