四川广安爱众股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料
四川广安爱众股份有限公司
四川广安爱众股份有限公司董事会
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一、会议时间
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室
三、出席或列席会议人员
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必是公司股东。
四、会议议案
序号 议案名称
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议案一
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补选公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事李光金先生自 2018 年 9 月 11 日起连续担任
公司独立董事已满 6 年，根据独立董事连任时间不得超过六年
的规定，李光金先生已向公司董事会申请辞去公司独立董事及
董事会提名与薪酬委员会主任委员、战略与投资委员会委员、
审计委员会委员的职务，辞职后李光金先生将不再担任公司任
何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》的有
关规定，公司董事会同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会
独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司
第七届董事会换届选举完成之日止。
公司董事会提名与薪酬委员会已对其任职资格进行了审
核，刘俊勇先生具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景
及工作经验，符合《公司法》
《上市公司独立董事规则》等规
定的独立董事任职条件。刘俊勇先生简历详见附件。独立董事
候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
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以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
附件：刘俊勇先生简历
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附件
刘俊勇先生简历
刘俊勇，男，独立董事候选人，61 岁，中共党员，博士
研究生，2013 年至今任四川大学电气工程专业教授，2023 年
至今兼任国网英大股份有限公司独立董事，并于 2024 年 8 月
参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训。
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