天龙股份: 第四届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-24 18:14:53
关注证券之星官方微博:
证券代码:603266     证券简称:天龙股份      公告编号:2024-024
               宁波天龙电子股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
   宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次
会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年
名,实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管
理人员列席本次会议。
   鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 10 月 11 日届满,依据《公司法》
《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司应
进行换届选举。公司第五届董事会将由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名。
二、 董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
   董事会同意提名胡建立先生、沈朝晖先生、陈明先生、刘宝升先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生
效。股东大会将采取累积投票制进行表决。
   公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案,并同意将该议
案提交董事会审议。非独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编
号:2024-023)。
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
   董事会同意提名杨隽萍女士、任浩先生、祝锡萍先生为公司第五届董事会
独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规
定,独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议,并提交公
司股东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。
   公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过本议案,并同意将该议
案提交董事会审议。独立董事候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体
的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   特此公告。
                        宁波天龙电子股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示天龙股份盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-