安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36
安徽省司尔特肥业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十
八次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应
到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议
由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，
会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理
制度>的议案》
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2024 年 9 月 25 登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司远期
结售汇管理制度》。
二、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将
对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审
慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务，预计
在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开
展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值货币），上述额度在期限
内可循环滚动使用。
董事会授权总经理在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业
务，签署相关合同及文件。
公司出具的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务
的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
据。
公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
内容详见 2024 年 9 月 25 日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关
于开展远期结售汇业务的公告》《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇
业务的可行性分析报告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十四日
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