证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-032
通源石油科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延
忠先生主持。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件方式送达全体
董事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的部分
内容进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登
记、章程备案等相关事宜，变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为
准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修正
案》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议通过。
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于
会第七次会议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十四日
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