超声电子: 超声电子关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-09-24 17:18:13
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证券代码:000823      证券简称:超声电子       公告编号:2024-033
债券代码:127026      债券简称:超声转债
              广东汕头超声电子股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于
子股份有限公司2024年第一次临时股东大会,现将会议情况通知如下:
   (一)召开会议的基本情况
等的规定。
   (1)现场会议召开日期和时间:2024 年 10 月 18 日(星期五)下
午 14:30。
   (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投
票的时间为:2024 年 10 月 18 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
                        -1-
  (1)在股权登记日 2024 年 10 月 11 日持有公司股份的普通股股东
或其代理人;
  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)本公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)本公司聘请的律师。
   (二)会议审议事项
                                      备注
提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以
                                      投票
                      -2-
   上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
   上述议案相关内容详见 2024 年 9 月 25 日《中国证券报》及《证券
时报》及巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司公告。
    特别说明:
    ①上述全部提案均采取累积投票制方式选举;本次应选非独立董事
权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票)
                  ,但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    ②上述提案中第2项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    (三)现场股东大会会议登记办法
营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②
个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记,委托他人
代理出席会议的,代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份
证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
   异地股东可采用信函或传真方式登记,传真后应电话确认。
   联系人:郑创文 李哲旻
                        -3-
  地 址:广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
  邮 编:515065
  电 话:(0754)88192281 83931133
  传 真:(0754)83931233
  E-mail:csdz@gd-goworld.com
  (四)参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:
  ①填报选举票数:填报投给某候选人的选举票数。
  股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
   投给候选人的选举票数填报一览表:
        投给候选人的选举票数                          填报
         对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
               …                             …
             合     计                 不超过该股东拥有的选举票数
  ②各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  a、选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为6位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
                               -4-
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。
   b、选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
   c、选举监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
和下午 13:00-15:00。
五)上午 9:15,结束时间为:2024 年 10 月 18 日(星期五)下午 15:
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
                          -5-
 (五)授权委托书
                   授 权 委 托 书
       兹委托     先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,并按照下列指示就下列议案投
票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
委托人签名(法人盖章)
          :                   身份证号码:
委托人持有股份性质和数量:                 委托人股东账号:
受托人签名:                        身份证号码:
签发日期:                         有效期限:
                                   备注         表决意见
                                   该列打
提案
                 提案名称              勾的栏     填报投给候选人的
编码
                                   目可以        选举票数
                                   投票
                        -6-
     (七)备查文件
     广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决

     特此公告。
                          广东汕头超声电子股份有限公司董事会
                                 二○二四年九月二十四日
                           -7-

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