证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-041
南京磁谷科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议通知于 2024 年 9 月 19 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9
月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并
主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表
列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《南
京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
经审议，监事会认为：公司拟以自有资金通过上海证券交易所系统以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的
股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规
的相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 》（公告编号：2024-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
特此公告。
南京磁谷科技股份有限公司监事会
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