证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-082
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2024 年 9 月 18 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2024 年 9
月 24 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街
镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议
由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营
的前提下，使用不超过 1,700 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财
产品，使用期限为自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12
个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，
公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司
刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决
议。
特此公告。
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