证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-052
芜湖三联锻造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 24
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明
发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第二届董事会独
立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董
事会同意换届并提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士为公司第
三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人
员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。
具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会
提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积
投票制对每位候选人进行投票表决。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第二届董事会独
立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董
事会同意换届并提名李明发先生、谭青女士、张金先生为公司第三届董事会独立
董事候选人。
上述独立董事候选人李明发先生、谭青女士、张金先生已取得深圳证券交易
所或上海证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同
日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进
行表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会
提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积
投票制对每位候选人进行投票表决。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事
规则并办理工商变更登记的议案》
公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积
转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，鉴于 2023 年年度权益分配
方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为 158,704,000 股，
拟对公司注册资本进行变更。同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》的有关条款进行修订，
使其与相关法律法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。同时提请股东会授
权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>
及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）《公司章
程》（2024 年 9 月）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟
定于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2024-057）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
（三）第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。
特此公告
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