陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：001286 证券简称：陕西能源公告编号：2024-052
陕西能源投资股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2024 年 9 月 24 日上午 11 时在陕西投资大厦十六楼会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及
高级管理人员。本次会议由赵军先生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的
董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
为补选公司监事，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于补选监事
的议案》，并提请董事会召开股东大会审议。公司定于2024年10月11日（星期五）
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西能源投资股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会

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