证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-043
麒盛科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）第三届董事会
第二十二次会议于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 9 月
董事 6 人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管
理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构
的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资
格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相
关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现
金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2023
年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性和诚信状况均表示满意。同意将此议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒
盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。
（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛
科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
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