证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-082
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业
园区 2 幢 1 单元公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%） 47.1988
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生因工作原因无法出席本次会
议，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独立董事吴群良先生主
持本次股东大会。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 333,612,944 99.5914 866,300 0.2586 502,400 0.1500
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,408,244 99.5303 1,071,000 0.3197 502,400 0.1500
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 333,401,744 99.5283 1,077,500 0.3216 502,400 0.1501
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
范围及修订《公
司章程》并办理 ,847 00
工商登记的议
案
董事会非独立
董事的议案 ,147 00 00
监事会非职工
代 表 监 事 的 议 ,647 00 00
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：姚佳隆、徐双豪
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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