?东精诚粤衡律师事务所
关于
珠海?凌信息科技股份有限公司
法律意?书
?东精诚粤衡律师事务所
?东省珠海市?洲区情侣中路 47 号怡景湾?酒店五层
电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336
?东精诚粤衡律师事务所
关于珠海?凌信息科技股份有限公司
法律意?书
致：珠海?凌信息科技股份有限公司（下称“贵公司”）
?东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司
诚律师查阅了有关贵公司本次股东?会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2024
年 9 ? 23 ?召开的本次股东?会。
本所律师根据《中华??共和国公司法》
《中华??共和国证券法》
《珠海?
凌信息科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东?会的召
集、召开程序、出席会议的?员资格、股东?会议案和股东?会的表决程序和表
决结果等事项发表法律意?，不对本次股东?会所审议议案的内容以及在议案中
所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意?。
本所律师是依据本法律意?书出具?以前已经发?的事实的了解和对法律
的理解发表法律意?。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提
供的有关?件和资料进?了审查和验证，现出具法律意?如下：
?、关于本次股东?会的召集、召开程序
贵公司本次股东?会由董事会召集。
贵公司董事会于 2024 年 9 ? 6 ?召开了第三届董事会第?九次会议，会议
决定于 2024 年 9 ? 23 ?召开贵公司的本次股东?会，并于 2024 年 9 ? 7 ?在上
海证券交易所?站(www.sse.com.cn)及中国证监会指定信息披露媒体上刊登了召
开本次股东?会的通知公告。
本次股东?会?络投票时间：2024 年 9 ? 23 ?? 2024 年 9 ? 23 ?，采?上
海证券交易所?络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东?会召
开当?的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联?投票平
台的投票时间为股东?会召开当?的 9:15-15:00。
由贵公司董事?冯志峰先?主持。会议召开的程序是按照《公司法》
、贵公司章
程及其他法律、法规的规定进?。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东?会的召集、召开程序和召集?资
格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
?、关于出席本次股东?会?员的资格
根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理?资料和?络投票情况统计
结果，出席本次股东?会现场会议及?络投票的股东或股东代理?共有 58 ?，
代表股份 73,278,880 股，占贵公司股份总数的 56.3384%。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东?会，公司?级管理?员列席了本次
股东?会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的?员符合法律、法规和贵公司章程
的规定，出席?员的资格合法有效。
三、关于本次股东?会审议的议案
根据本次股东?会的通知公告，本次股东?会对如下议案进?审议：
议案? 关于调整“?态环境监测及数据应?升级项?”实施内容、投资规模
及达到预定可使?状态时间的议案
议案? 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
议案三 关于以集中竞价交易?式回购股份?案的议案
经本所律师验证与核查，本次股东?会实际审议的议案与会议通知的议案相
符，股东没有在本次股东?会提出新的议案。
四、关于本次股东?会的表决程序及表决结果
本次股东?会采取现场投票和?络投票相结合的?式。其中：
表决，按《公司章程》规定的程序进?计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
联?投票平台，按规定的程序对议案进?投票。
本次股东?会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和?络投票
的表决结果。表决结果如下：
议案? 关于调整“?态环境监测及数据应?升级项?”实施内容、投资规模
及达到预定可使?状态时间的议案
表决结果：同意 72,127,239 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 14,230 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0195%。
议案? 关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案
表决结果：同意 72,131,239 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 10,230 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0141%。
议案三 关于以集中竞价交易?式回购股份?案的议案
本议案采取逐项表决，具体表决情况及结果如下：
表决结果：同意 72,133,239 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 8,230 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0113%。
表决结果：同意 72,134,639 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 6,830 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0094%。
表决结果：同意 72,134,639 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 6,830 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0094%。
表决结果：同意 72,118,639 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 6,830 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0094%。
表决结果：同意 72,133,939股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权6,830股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0094%。
表决结果：同意 72,132,639股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 6,830 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0095%。
表决结果：同意 72,117,939股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的
弃权 22,830 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0312%。
本所律师验证与核查，贵公司本次股东?会的表决程序符合法律、法规和贵
公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2024 年第?次临时股东?会的召集、召开程
序、召集?资格、出席会议的?员资格、股东?会的表决程序均符合法律、法规
和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意?书正本叁份，?副本。
本法律意?书于 2024 年 9 ? 23 ?出具。
（以下?正?，下接签署?）
（本??正?，为?东精诚粤衡律师事务所《关于珠海?凌信息科技股份有限公
司2024年第?次临时股东?会的法律意?书》之签署?）
?东精诚粤衡律师事务所 负 责 ?：罗 刚 律师______________
经办律师：罗 刚 律师______________
詹雅婧 律师______________
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