证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-058
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2024 年 9 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及于 2024 年 9 月 6 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2024 年 9 月 23 日 9:15—15:00
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,956,813,200 股，实际出席
本次股东大会的股东（代理人）共 396 人，代表有表决权股份 564,547,158 股，占公司有表
决权总股份的 19.0931%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 387 人，代
表股份 58,133,269 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 1.9661%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 36 人，代表有表决权的股份数为
(2) 通 过 网 络 系 统 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 360 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
概没有赋予持有人权利可出席 2024 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议
案的公司股份。
其中：
A 股股东（代理人）357 人，代表股份 484,127,530 股，占公司 A 股有表决权总股份总
数的 28.1123%。
B 股股东（代理人）38 人，代表股份 40,668,642 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 5.7573%。
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 39,750,986 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师通过现场或视频方式出席或列
席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议并通过了下述一项特别决
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情
况请见本公告后所附《公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
特别决议案一项
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
六、备查文件
书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十三日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
赞成 反对 弃权
序 有表决权
审议事项 股份类别 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
号 股份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 特别决议案一项
总计： 564,547,158 551,555,983 97.6988% 12,733,875 2.2556% 257,300 0.0456%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,543,548 81.7837% 10,332,421 17.7737% 257,300 0.4426%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,552,683 97.6982% 12,677,775 2.2457% 316,700 0.0561%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,540,248 81.7780% 10,276,321 17.6772% 316,700 0.5448%
发行面值和发行
价格
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,637,183 97.7132% 12,576,075 2.2276% 333,900 0.0591%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,624,748 81.9234% 10,174,621 17.5022% 333,900 0.5744%
债券品种及债券
期限
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,521,083 97.6927% 12,771,575 2.2623% 254,500 0.0451%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,508,648 81.7237% 10,370,121 17.8385% 254,500 0.4378%
境内上市内资股（A 股） 484,127,530 481,059,322 99.3662% 2,813,708 0.5812% 254,500 0.0526%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,584,583 97.7039% 12,644,775 2.2398% 317,800 0.0563%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,572,148 81.8329% 10,243,321 17.6204% 317,800 0.5467%
债券利率及确定
方式
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,562,283 97.6999% 12,661,775 2.2428% 323,100 0.0572%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,549,848 81.7946% 10,260,321 17.6497% 323,100 0.5558%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,534,033 97.6949% 12,796,425 2.2667% 216,700 0.0384%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,521,598 81.7460% 10,394,971 17.8813% 216,700 0.3728%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,092,079 81.3700% 7,576,563 18.6300% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,528,183 97.6939% 12,783,275 2.2643% 235,700 0.0418%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,515,748 81.7359% 10,381,821 17.8587% 235,700 0.4054%
赎回条款或回售
条款
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,092,079 81.3700% 7,576,563 18.6300% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,618,633 97.7099% 12,580,125 2.2284% 348,400 0.0617%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,606,198 81.8915% 10,178,671 17.5092% 348,400 0.5993%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,092,079 81.3700% 7,576,563 18.6300% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,623,233 97.7107% 12,684,125 2.2468% 239,800 0.0425%
境内上市内资股（A 股） 484,127,530 481,181,622 99.3915% 2,706,108 0.5590% 239,800 0.0495%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,092,079 81.3700% 7,576,563 18.6300% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,557,333 97.6991% 12,654,125 2.2415% 335,700 0.0595%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,544,898 81.7860% 10,252,671 17.6365% 335,700 0.5775%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,553,633 97.6984% 12,628,025 2.2368% 365,500 0.0647%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,541,198 81.7797% 10,226,571 17.5916% 365,500 0.6287%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,553,983 97.6985% 12,759,075 2.2601% 234,100 0.0415%
其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,541,548 81.7803% 10,357,621 17.8170% 234,100 0.4027%
境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,112,229 81.4196% 7,556,413 18.5804% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
总计： 564,547,158 551,406,133 97.6723% 12,802,325 2.2677% 338,700 0.0600%
关于本次发行公 其中：中小投资者（A 股、B 股） 58,133,269 47,393,698 81.5259% 10,400,871 17.8914% 338,700 0.5826%
项 境内上市外资股（B 股） 40,668,642 33,092,079 81.3700% 7,576,563 18.6300% - 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 39,750,986 37,349,532 93.9588% 2,401,454 6.0412% - 0.0000%
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