沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-059
沪士电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2024年9月13日以通讯方
式发出召开公司第七届监事会第二十四次会议通知。会议于2024年9月23日在公
司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘
书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女
士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
条件成就的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人层面绩效考核等
实际情况均符合《公司 2020 年度股票期权激励计划》中对第三个行权期行权条
件的要求，《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已成
就。《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行权期可行权的 551 名激励对
象主体资格合法、有效，公司对《公司 2020 年度股票期权激励计划》第三个行
权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内
采用自主行权的方式进行行权。
《关于<公司 2020 年度股票期权激励计划>第三个行权期行权条件成就的公
沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
告》详见 2024 年 9 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司 2020 年度股票期权激励计划第三个行权
期可行权激励对象名单》详见 2024 年 9 月 24 日公司指定披露信息的网站巨潮资
讯网。
的议案》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的相关程序和数量，符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司2020年度
股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意本次注销《公司
经核查，上述注销股票期权的人员名单如下：
序号 姓名 注销原因
本次注销完成后，
《公司2020年度股票期权激励计划》授予的激励对象由558
人调整为557人，股票期权数量由27,743,702份调整为27,704,765份。
《公司关于注销<公司2020年度股票期权激励计划>部分股票期权的公告》
详见2024年9月24日《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
三、备查文件
议。
沪士电子股份有限公司监事会
二〇二四年九月二十四日
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