证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-044
深圳爱克莱特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十八次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 9 月 20 日通过通讯软件、邮件的方式送达全体监事。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席谭
伟伟先生提议召集并主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，
其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会提名谭伟
伟先生、胡小林先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任
期为自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
选人
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
选人
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方
式对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。为保证监事会的正常
运作，在第六届监事会产生前，第五届监事会董事将继续履行董事职
责。
候选人简历及相关具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于签署股权收购协议的议案》
经审议，监事会认为：本次收购遵守了自愿、等价的原则，交易
价格公允、合理，符合公司经营发展的需要，不存在输送利益或侵占
公司利益的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益。本
次签署股权收购协议事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。公司监事会同意
本次交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：公司为全资子公司的授信事项提供担保，
符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同
意公司本次为子公司提供担保事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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