证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-121
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公
司”）以现场表决的方式于 2024 年 9 月 23 日召开第四届董事会第一次会议并作
出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次董事会会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。因董事长、副董事长暂缺，经全体董事
同意，推举董事陈银河先生主持会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》
（以下简
称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈银河先生为第
四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止（陈银河先生简历后附）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会选举潘锐先生为第四
届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止（潘锐先生简历后附）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
根据《公司法》、
《公司章程》、
《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工
作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举董事会
成员组成第四届董事会各专门委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。各委员会委员组成如下：
事长陈银河担任；
斌担任；
朱益民担任；
立董事罗斌担任。
上述各委员简历详见本公告附件。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。聘任的高级管理人员如下：
上述高级管理人员简历详见本公告附件。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公
司董事会审计委员会审议通过。
根据相关规定和工作需要，公司聘任饶颖颖女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书工作，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止（饶颖颖女士简历后附）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
附件：
陈银河，男，1974 年 8 月出生，本科学历，自 1997 年创办上海密尔克卫国
际集装箱货运有限公司至今，曾任公司执行董事、董事长、总裁（总经理），现
任公司董事长、总经理。
潘锐，男，1976 年 9 月出生，硕士学历，MBA，1999 年至 2002 年在华为
技术有限公司任国际投标商务经理；2002 年至 2007 年在阿尔卡特朗讯公司任
职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009 年至 2018 年在陶氏化
学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康
宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018 年 3 月加入密尔克卫，历任公司
副总经理，现任公司副董事长、MCD 板块负责人。
丁慧亚，女，1976 年 8 月出生，硕士学历，MBA，注册会计师、注册税务
师，1997 年至 2001 年在莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司任销售主管；2001 年 3
月至 2005 年 12 月在上海中集冷藏箱有限公司任财务主任；2006 年 12 月加入密
尔克卫，历任财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
罗斌，男，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师，国家法律
职业资格。1998 年至 2009 年期间分别担任上海恒盛投资管理有限公司证券研究
部研究员、上海凯业资产管理有限公司投资部副经理、上海东方财富证券研究所
有限公司研究部副经理、上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部高级经
理、上海盛万投资顾问有限公司合伙人；2009 年 4 月至 2018 年 12 月在浙江龙
盛集团股份有限公司任董事、财务总监。现任威海银润资产管理有限公司首席投
资官、横华怡泰基金研究总监，并兼任上海桔和企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人、厦门乾照光电股份有限公司独立董事、盈方微电子股份有限公
司独立董事、公司独立董事。
朱益民，男，1961 年 10 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1983 年至
营运部副经理、市场部副经理、客运部经理、总经理助理；2001 年 9 月至 2009
年 2 月在海南航空股份有限公司先后任执行副总裁、财务总监、首席执行官、总
裁、董事长，及海航集团执行副总裁；2009 年 2 月至 2014 年 8 月在中国货运航
空有限公司任总经理、党委副书记，及东方航空物流股份有限公司总经理、党委
副书记；2014 年 8 月至 2016 年 12 月在上海航空股份有限公司任总经理、党委
副书记；2016 年 12 月至 2021 年 11 月在中民航旅投资有限公司任董事长、总经
理。现任中国物流与采购联合会航空物流分会执行副会长、商舟航空物流有限公
司顾问、义达跨境（上海）物流股份有限公司独立董事、公司独立董事。
缪蕾敏，女，1978 年 3 月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理
会计师，2000 年 7 月至 2002 年 12 月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计
部高级审计师；2003 年 1 月至 2005 年 5 月在上海惠普有限公司任财务部高级财
务分析师；2005 年 6 月至 2009 年 5 月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有
限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009 年 6 月至 2017 年 9 月在都福
企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017 年 9 月加入密尔克卫，
曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书。
王涛，男，1976 年 1 月出生，硕士学历，MBA，1997 年至 2004 年在海丰国
际控股有限公司任职，历任市场部副经理、上海公司总经理；2004 年至 2006 年
在上海思多而特鼎铭集装罐运输有限公司担任总经理；2006 年至 2017 年在思多
而特运输（上海）有限公司担任集装罐事业部中国区总经理；2017 年加入密尔克
卫，曾任物流板块负责人，现任公司副总经理。
华毅，男，1976 年 5 月出生，硕士学历，MBA。1996 年至 2021 年 2 月在
上海亚东国际货运有限公司担任董事兼副总经理。2021 年 3 月加入密尔克卫，
现任公司副总经理。
杨波，男，1975 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。1997 年 7 月至 2005
年 9 月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005 年 10 月至 2015 年 2 月在
道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务
总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018 年 10 月加入密尔克卫，曾任财务管
理部总经理，现任公司财务总监。
饶颖颖，女，1988 年 11 月出生，硕士学历，曾任职于中铁诺德城市投资有
限公司、上海百事通信息技术股份有限公司，2017 年 4 月至今在密尔克卫担任
证券事务代表。
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