证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-92
天津泰达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”
）第十一届董事会第八次（临时）会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024
年 9 月 23 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际
出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生和董事
周志远先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事孙国
强先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、
独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出
席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司
高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案
表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控
股子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称“大连泰一”）提供的担保额度调
减 20,000 万元，公司为控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能
源”）提供的担保额度调增 20,000 万元。调整后，公司为大连泰一和泰达能源提供的
担保额度分别为 15,000 万元和 237,000 万元。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届独立董事专门会议 2024 年第四
次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。
董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授
权均与公司 2023 年第七次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时
股东大会决议保持一致。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司 2024 年度担保额度进
行内部调剂的公告》（公告编号：2024-93）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议》
特此公告。
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