佰维存储: 第三届董事会第二十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-23 22:10:54
关注证券之星官方微博:
证券代码:688525       证券简称:佰维存储        公告编号:2024-
           深圳佰维存储科技股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      一、 董事会会议召开情况
      根据《中华人民共和国公司法》及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)有关规定,深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简
称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件发出
会议通知,会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召
开,本次会议由董事长孙成思先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,本
次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
      二、 董事会会议审议情况
      经全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:
      (一) 审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
      经审议,全体董事认为,为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利
开展,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,
同意提名王源先生为公司第三届董事会独立董事候选人,经公司股东大会同意选
举其为独立董事后,王源先生将同时担任第三届董事会提名委员会主任委员、第
三届董事会薪酬与考核委员会委员,上述任期均为自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
      本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
      表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于补选公司独立董事的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二) 审议通过《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
  经审议,全体董事认为,根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,拟同意《公司
新任独立董事 2024 年度津贴方案》。
  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于补选公司独立董事的公告》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (三) 审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
  经审议,董事会同意公司本次变更注册资本及修订《公司章程》相关事项,
并授权公司管理层及其授权人士办理工商变更等事项。
  根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司本次变更注册资本及修
订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议,公司将及时办理工商变更登记及备
案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公
司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
  (四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
  董事会提请于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会,并将上
述需要股东大会审议的议案提交审议。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                       深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示佰维存储盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-