健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-094
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
集团大厦二号会议室。
（1）出席会议的股东和代理人人数 441
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 968,287,811
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.6640
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本
次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定，本次会议决议有效。
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参
会。公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、
独立董事霍静女士现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼
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总裁林楠棋先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事覃业志先生、彭娟女士、
印晓星先生以视频方式出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生、监事李楠女士
现场出席，监事彭金花女士以视频方式出席；
（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席，副总裁张雷明先生以视频
方式列席。
二、议案审议情况
非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,853,656 99.9551 381,879 0.0394 52,276 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,826,556 99.9523 402,079 0.0415 59,176 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,827,560 99.9524 399,079 0.0412 61,172 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
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股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,725,156 99.9418 414,779 0.0428 147,876 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,778,160 99.9473 371,679 0.0383 137,972 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,716,532 99.9410 432,103 0.0446 139,176 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,744,160 99.9438 400,779 0.0413 142,872 0.0149
《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 967,790,920 99.9486 424,055 0.0437 72,836 0.0077
集资金投资项目转让的议案》
审议结果：通过
表决情况：
健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会决议公告
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 924,366,351 95.4640 43,749,319 4.5182 172,141 0.0178
三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
拟回购股份的用途、数量、占公
司总股本的比例、资金总额
《关于提请股东大会授权具体办
理本次回购相关事宜的议案》
《关于全资子公司转让土地使用
金投资项目转让的议案》
四、关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
五、律师见证情况
律师：皇甫天致、黄俐娜
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
健康元药业集团 2024 年第四次临时股东大会决议公告
第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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