证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2024-029
中国旅游集团中免股份有限公司
第五届董事会第十六次会议（现场结合通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 9 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
为满足公司经营发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定，经公司总经理提名，同意聘任王月浩先生（简历详见附件）为公司副总经理，
任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对王月浩先生的简历及其任职资格
进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
基于公司的长期目标和发展战略，为进一步完善公司治理结构，提升公司的整
体治理水平，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股
股东中国旅游集团有限公司提名，同意推选范云军先生、刘昆女士、王月浩先生（以
上人员简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
提交董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人的简历及其任职资格
进行了认真审核，并以全票审核通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案尚需提交股东大会以累积投票方式逐项表决通过。
为进一步贯彻落实国家乡村振兴战略，切实履行央企上市公司社会责任，同意
向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 668 万元，用于娜允村美丽乡村项目、
回俄村美丽乡村项目等 5 个项目；同意向云南省西盟县捐赠帮扶资金人民币 520 万
元，用于勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目（三期）、马散村永俄寨旅游基础设
施补短板项目等 5 个项目；同意向孟连县、西盟县学校捐赠校服合计折合人民币约
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司于 2024 年
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董 事 会
附件：简历
范云军，男，汉族，1972 年 4 月生，中共党员，毕业于北京邮电大学信号与
信息处理专业，工学博士，高级工程师。现任中国旅游集团有限公司董事、总经理、
党委副书记。曾任中国移动通信集团北京有限公司董事、副总经理、党委委员，辛
姆巴科有限公司董事长、首席执行官，中国移动香港有限公司董事长，中国移动国
际有限公司董事长、首席执行官，中国移动通信集团北京有限公司董事长、总经理、
党委书记，中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员，中国联合网络通
信股份有限公司高级副总裁，中国联合网络通信（香港）股份有限公司执行董事、
高级副总裁，中国卫星网络集团有限公司副总经理、党组成员等职务。
刘昆，女，汉族，1969 年 12 月生，中共党员，毕业于吉林大学政治经济专业，
经济学硕士，正高级经济师。现任中国旅游集团有限公司副总经理、党委委员，兼
任中旅数智科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国通用咨询投资有限公司总经理、
党委副书记，中国新兴集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，通用技术集
团医药控股有限公司执行董事，通用技术集团医疗健康有限公司董事长，中国通用
技术（集团）控股有限责任公司医药医疗健康事业部总经理、协同发展部总经理、
总经理助理等职务。
王月浩，男，汉族，1974 年 11 月生，中共党员，毕业于中国政法大学经济法
专业，法学学士。现任公司党委书记、副总经理。曾任国家旅游局政策法规司政策
研究处处长、法规处处长，中国旅游集团有限公司董事会办公室/总经理办公室主任
助理、副主任，公司党委副书记等职务。
以上人员均未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，除范云军先生、刘昆女士在公司控股股东或其关联单位任职外，以上
人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东
不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
首页
微信公众号
证券之星APP
