证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-026
杭州百诚医药科技股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：7 名董事以通讯方式出席会议）
会议由董事长、总经理楼金芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
公司于 2024 年 5 月 24 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以 2023
年 12 月 31 日的总股本扣除公司回购专户的 777,300 股后的总股数 108,142,603
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司 2022
年第二次临时股东大会的授权，需对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价
格进行相应的调整，即限制性股票首次及预留授予价格由 29.20 元/股调整为
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2024-028）。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》《杭州百诚医药科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》及公司 2022 年第二次临时股东大会的
授权，由于 4 名首次授予激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格；12
名首次授予激励对象因不满足个人层面绩效考核要求，其获授的第二期全部限制
性股票不能归属；20 名首次授予激励对象和 1 名预留授予激励对象因个人原因
放弃其获授的第二期全部限制性股票，3 名首次授予激励对象和 2 名预留授予激
励对象因个人原因放弃其获授的第二期部分限制性股票；1 名首次授予激励对象
在第一个归属期归属资金缴纳过程中，自愿放弃其获授的全部限制性股票，前述
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计 451,784 股由公司作废。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-029）。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分
第二个归属期归属条件成就的议案》
根据《激励计划》规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期规定的归属
条件已经成就，本次可归属数量为 310,037 股，同意公司按照公司 2022 年限制
性股票激励计划相关规定为符合条件的 150 名激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件成就
的公告》
（公告编号：2024-030）。
关联董事楼金芳、邵春能、贾飞、刘一凡、宋博凡、严洪兵回避表决
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一） 第三届董事会第二十三次会议决议；
（二） 第三届薪酬与考核委员会第五次会议决议。
特此公告。
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