嘉亨家化: 第二届董事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-23 17:32:23
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 证券代码:300955     证券简称:嘉亨家化        公告编号:2024-037
               嘉亨家化股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  嘉亨家化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持,会议应到董事 7 名,实到
董事 7 名(其中董事曾焕彬先生、徐勇先生,独立董事王清木先生、吴锦凤女士
以通讯方式出席)。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,董事会认为:公司结合市场发展形势及募投项目“化妆品及塑料包
装容器生产基地建设项目”实际建设情况调整募投项目投资规模并结项,符合公
司战略发展规划。全体董事一致同意调整部分募投项目投资规模并结项的事宜。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调
整部分募投项目投资规模并结项的公告》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见,具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
  公司董事会决定于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议和网络投票相
结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、备查文件
资规模并结项的核查意见。
  特此公告。
                               嘉亨家化股份有限公司
                                           董事会

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