证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-037
嘉亨家化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
料于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士
以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司结合市场发展形势及募投项目“化妆品及塑料包
装容器生产基地建设项目”实际建设情况调整募投项目投资规模并结项，符合公
司战略发展规划。全体董事一致同意调整部分募投项目投资规模并结项的事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整部分募投项目投资规模并结项的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司董事会决定于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议和网络投票相
结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
资规模并结项的核查意见。
特此公告。
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