证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-54
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二、董事会会议审议情况
票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，
公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董
事，对该议案进行回避表决,由其他7名非关联董事进行表决）。
内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号：
票反对，0票弃权）。
鉴于公司补选独立董事的程序已履行完毕，独立董事人员发生变动，根据《公司章
程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定，现对董事会提名委员会及审计委员会委
员进行调整如下：
专门委员会 调整前 调整后
主任委员：李卓 主任委员：王英明
提名委员会
委员：王世权、武超 委员：王世权、武超
主任委员：梁杰 主任委员：梁杰
审计委员会
委员：李卓、陈志 委员：王英明、陈志
除上述变更外，董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会等成员不变。
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意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、其他
公司独立董事于 2024 年 9 月 23 日召开了专门会议（独立董事 2024 年第三次会议），
对受托经营润电热力下属供暖企业关联交易进行了事前审议，全体独立董事一致通过了
《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》。
四、备查文件
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
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