证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－039 号
中联重科股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的提案》经公司
通过。
（三）会议召开的合法、合规性
公司2024年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》和
《中联重科股份有限公司章程》的规定。
（四）股东大会召开的日期、时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年10月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2024年9月25日
（七）出席对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅公司于香港联
交所发布的有关公告。
（八）现场会议地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多
功能会议厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械
有限公司重组上市的议案》
《关于授权董事会及董事会授权人士办理终止本次分拆相关
事宜的议案》
（二）披露情况
上述提案的相关内容已于2024年9月20日在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》
、巨潮资讯网披露，内容
详见《第七届董事会2024年度第四次临时会议决议公告》
（公告编
号：2024－036号）及《关于终止分拆所属子公司重组上市的公
告》（公告编号：2024－038号）等公告。
（三）特别强调事项
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
议议案第1.00项到第2.00项时，相关关联股东应回避表决。
投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
续；异地股东可以采用信函、邮件方式预先登记，本公司不接受电
话预先登记；
托人身份证原件、股东账户卡原件及代理人身份证原件办理登记手
续。
（二）登记时间
（三）登记地点
长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办公室
（四）会议联系方式
电子邮箱：157@zoomlion.com
联系电话： 0731-88788432
联系人：胡昊
通讯地址：长沙市银盆南路 361 号中联重科股份有限公司董秘办
公室
邮政编码：410013
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○二四年九月二十四日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360157；投票简称：中联投票
（二）提案设置及表决意见
本次会议提案与《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的
通知》之“本次股东大会提案名称及编码表”一致。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13：00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
____________________先生/女士代表本人（本公司）出席中联重科股份有限公
司 2024 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于终止分拆所属子公司湖南中联重
的议案》
《关于授权董事会及董事会授权人士办
理终止本次分拆相关事宜的议案》
注 ：
指示。
委托人（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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