证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-063
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日
召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金
投资项目的具体实施情况，公司拟将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状
态时间延期至 2025 年 10 月。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人
民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为
人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含
税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，
募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月
集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。
公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事
会第十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审
议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司原募集资金投资项
目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中 18 个化药
仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集
资金用途变更为其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司
原募集资金投资项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地
加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工
项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡
西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-068 号公告）。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于非公开发行股票
募集资金置换预先投入自筹资金的补充及更正议案》，公司已将前次置换行为多
置换的 25,770,000.00 元，利息 83,212.40 元，合计 25,853,212.40 元退回至公
司募集资金专项账户（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-080 号公告）。下表中“中药材产地加工项
目”的募集资金累计投入金额为更正后的金额。
公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使
用状态时间延期至 2025 年 8 月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时
间延期至 2024 年 10 月（具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-079 号公告）。
截至 2024 年 8 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况
如下：
单位：万元
募集资金拟投入 募集资金累计投入
序号 项目
金额 金额
合计 121,724.01 76,681.53
注：上表中“补充流动资金”相关的募集资金累计投入金额高于募集资金拟投入金额，
系因该账户产生的银行利息收入所致。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
（一）部分募集资金投资项目延期概况
公司根据募集资金投资项目当前实际实施情况，在募集资金投资项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经审慎研究
后，对相关募集资金投资项目进度规划进行优化调整，拟将“中药材产地加工项
目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体如下：
本次调整前计划达到预定可 本次调整后计划达到预
项目名称
使用状态时间 定可使用状态时间
中药材产地加工项目 2024 年 10 月 2025 年 10 月
（二）部分募集资金投资项目延期原因
“中药材产地加工项目”由于在实际建设过程受外部环境因素影响，现场
施工建设、材料物流运输、人员和天气等受到不同程度影响，项目建设进度较原
计划有一定滞后。于 2023 年 9 月 22 日，公司将“中药材产地加工项目”达到预
定可使用状态时间由 2023 年 10 月延期至 2024 年 10 月。
际需要，审慎规划募集资金的使用。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但
实际执行过程中，受当地梅雨季节及特大暴雪等外部恶劣天气、环境影响，公司
控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而无法在前次调整的计划时间内达
到预定可使用状态。
为保障募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，
为进一步加强募集资金使用的统筹规划，有序推进募投项目的顺利实施，公司结
合当前市场的总体环境及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，再次对本募
投项目的建设进度进行了梳理及优化。经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主
体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间
进行调整，由 2024 年 10 月延长至 2025 年 10 月。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示
公司根据部分募集资金投资项目的实际实施情况，对部分募集资金投资项目
达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、募集资
金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在募集资
金存放、管理及使用违规的情形，不存在损害股东合法权益的情形。本次部分募
集资金投资项目的延期有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对公司的正
常经营产生不利影响，有利于公司健康长远发展。
本次募集资金投资项目延期计划按照项目实际实施情况制定，并经公司董事
会、监事会审慎研究审议通过。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见
因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险。
五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及专项意见
（一）董事会审议程序及意见
公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预
定可使用状态时间由 2024 年 10 月调整至 2025 年 10 月。
（二）监事会审议程序及意见
公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届监事会第十二次会议，审议并通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，认为本次部分募集资金投资项目的延期
符合公司生产经营及发展需要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益
及股东合法权益的情况，同意相关募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次“中药材产地加工项目”延期事项已经公司董事会、监事会审议通
过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。本次“中
药材产地加工项目”延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实
质性的影响，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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