证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—091
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次
会议于 2024 年 9 月 22 日 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 16
日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议由董事长曾吉勇先生
主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的议案。
鉴于公司经营和发展需要，公司引入投资者广东融创岭岳智能制造与信息技
术产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“融创岭岳”）对全资子
公司合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）进行增资扩股。融创岭岳
以现金方式出资人民币 10,000 万元，认购合肥智行 10,000 万元注册资本，增资
完成后，合肥智行注册资本由 20,000 万元人民币变更为 30,000 万元人民币，法
定代表人、注册地址和经营范围不变，融创岭岳占增资完成后合肥智行注册资本
的 33.3333%；合肥智行为公司的控股子公司，公司放弃对此次新增注册资本的
优先增资认缴出资权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司合
肥智行光电有限公司增资扩股暨公司放弃优先增资认缴出资权的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十三次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十三日
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