证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-043
广州广钢气体能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或“公司”）第二届董事会、
第二届监事会任期已经届满。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以
及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本
次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事
会董事候选人的任职资格审核，公司董事会同意提名邓韬先生、姚展帆先生、
文志明先生、贲志山先生、陈晓飞先生、钱骥先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人（简历详见附件）；同意提名马晓茜先生、陈耕云女士、黄晓霞女
士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄晓霞女士为
会计专业人士。
公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工
作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司
独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》规定的不能担任独
立董事的情况，本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所
必需的工作经验，其具备担任公司独立董事的资格和能力，符合相关规定的条
件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。公司将召开2024年度第二次临时股东会审议董事会换
届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司
第三届董事会董事自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三
年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年9月20日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林
敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附
件），并将提交公司2024年度第二次临时股东会审议。
第三届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制方式进行，并将自公
司2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代
表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事
会。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文
件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管
理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情
形，亦不是失信被执行人。
独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董
事任职资格及独立性的有关要求。
因本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，为保证公司董事会、监事
会的正常运行，在公司股东会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、
第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第二届董事会及第二届监事会全体成员在任期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
邓韬先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 7
月至 1995 年 3 月，就职于广钢集团机动处动力科；1995 年 3 月至 1998 年 3 月，
担任粤港气体设备部助理工程师；1998 年 4 月至 2000 年 12 月，担任珠江气体
技术工程部经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月，担任广钢集团新气体联合体板
块（包括粤港气体、珠江气体、南华气体）技术工程部经理；2005 年 1 月至
务；2010 年 1 月至 2014 年 8 月，担任广州广钢林德气体有限公司副总经理。
书记（2024 年 8 月至今）、董事长（2024 年 3 月至今）、总裁（2018 年月至
今）、首席科学家（2024 年 1 月至今）、核心技术人员。
截至本公告披露日，邓韬先生通过井冈山市大气天成投资合伙企业 （有限
合伙）间接持有公司股份。邓韬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以
及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的
董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查
询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等
要求的任职资格。
姚展帆先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月至 2007 年 9 月，就职于五羊-本田摩托（广州）有限公司；2007 年 9 月至
历任广州市东风化工实业有限公司副总经理、常务副总经理；2014 年 10 月至
月至 2017 年 5 月，担任广州广橡企业集团有限公司资产管理部部长；2017 年 6
月至 2018 年 3 月，担任广州万力集团有限公司资产管理部主任助理；2018 年 3
月至 2018 年 5 月，担任广州双一乳胶制品有限公司副总经理；2018 年 5 月至
副总经理；2024 年 8 月至今，担任广钢气体党委副书记。
截至本公告披露日，姚展帆先生未持有公司股份。姚展帆先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
文志明先生，1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7
月至 2012 年 12 月，历任广州钢管厂有限公司综合办技术人员、管材制作部工艺
管理员、生产技术部部长助理、副部长；2012 年 12 月至 2014 年 10 月，历任广
钢集团资产运营部资产管理室主办科员、主管；2014 年 10 月至 2019 年 12 月，
历任广钢集团规划发展部资产管理室、战略管理室主管、专业总监兼战略管理
室主管；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，担任广州工业投资控股集团有限公司战
略规划部战略规划高级主管、兼土地开发利用中心副主任；2020 年 11 月至 2021
年 12 月，担任广州工业投资控股集团有限公司土地开发利用中心副主任兼战略
规划部高级主管；2021 年 12 月至今，担任广州工业投资控股集团有限公司战略
投资部副总经理。
截至本公告披露日，文志明先生未持有公司股份。文志明先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
贲志山先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
团上海研究院有限公司”）；1998 年 3 月至 2001 年 4 月，担任李尔（中国）投
资有限公司财务经理；2001 年 5 月至 2018 年 12 月，担任比欧西（中国）投资
有限公司（现“林德（中国）投资有限公司”）财务与控制总经理、效能管理
总监、战略业务总经理等职务；2019 年 1 月至 2020 年 1 月，担任盈德气体集团
有限公司综合管理中心副总经理；2020 年 2 月至今，担任广钢气体首席运营官。
截至本公告披露日，贲志山先生通过井冈山市大气天成壹号投资合伙企业
（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业 （有限合伙）间接持有公
司股份。贲志山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股
东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高
级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈晓飞先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
至 2008 年 3 月，担任湘财证券股份有限公司部门总经理；2008 年 3 月至 2009 年
总经理；2009 年 1 月至 2015 年 8 月，担任齐鲁证券有限公司（现“中泰证券股
份有限公司”）部门总经理；2015 年 8 月至今，担任上海兴橙投资管理有限公
司执行董事；2019 年 3 月至今，担任芯原微电子（上海）股份有限公司董事；
任广钢气体董事。
截至本公告披露日，陈晓飞先生通过井冈山橙兴气华股权投资合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股份。陈晓飞先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担
任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情
形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
钱骥先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 9
月至 2002 年 5 月，担任上海市有线网络有限公司（现“东方有线网络有限公
司”）工程师；2002 年 9 月至 2007 年 6 月，历任普华永道中天会计师事务所审
计师、高级审计师等职务；2007 年 7 月至 2011 年 1 月，历任普华永道咨询（深
圳）有限公司经理、高级经理等职务；2011 年 3 月至 2011 年 5 月，担任平安资
产管理有限责任公司投资总监；2011 年 6 月至今，历任红杉资本股权投资管理
（天津）有限公司投资经理、副总裁、董事总经理；2018 年 10 月至今，担任深
圳市智信精密仪器股份有限公司董事。2021 年 7 月至今，担任广钢气体董事。
截至本公告披露日，钱骥先生未持有公司股份。钱骥先生与公司其他董事、
监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
马晓茜先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
年 9 月至 1995 年 6 月，攻读博士学位；1995 年 7 月至今，担任华南理工大学电
力学院教授等职务；2016 年 1 月至今，担任广州市能源学会理事长；2017 年 9
月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2024 年 4 月至今,担任广州恒运
企业集团股份有限公司独立监事。2021 年 7 月至今，担任广钢气体独立董事。
截至本公告披露日，马晓茜先生未持有公司股份。马晓茜先生与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈耕云女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
月，历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、
证券管理总部总经理；2002 年 8 月至 2005 年 8 月，担任万联证券有限责任公司
（现“万联证券股份有限公司”）资金清算部总经理；2005 年 9 月至 2022 年 1
月，担任广东金融学院教师；2022 年 8 月至今，担任广东科技学院教师。2021
年 7 月至今，担任广钢气体独立董事。
截至本公告披露日，陈耕云女士未持有公司股份。陈耕云女士与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
黄晓霞女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
经理等职务；1999 年 1 月至 2000 年 7 月，担任广东正中会计师事务所有限公司
副主任会计师；2000 年 8 月至 2003 年 9 月，担任广东正中珠江会计师事务所有
限公司副主任会计师；2003 年 10 月至 2013 年 12 月，担任德勤华永会计师事务
所有限公司合伙人；2014 年 1 月至 2021 年 11 月，担任广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 7 月至今，担任广钢气体独立董事。
截至本公告披露日，黄晓霞女士未持有公司股份。黄晓霞女士与公司其他
董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公
司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历
林敏女士，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 8
月至 2014 年 11 月，担任万宝集团财务部副主任科员；2014 年 11 月至 2016 年 2
月，担任松下·万宝（广州）电熨斗有限公司副总会计师；2016 年 3 月至 2019
年 12 月，担任万宝集团财务部常务副部长；2019 年 12 月至今，历任工控集团
财务管理部副总经理、资金资产管理中心副主任，现任财务管理部副总经理。
截至本公告披露日，林敏女士未持有公司股份。林敏女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王鹤女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7
月至 2017 年 3 月，就职于广州松下空调器有限公司；2017 年 3 月至 2019 年 12
月，就职于广州万宝集团有限公司综合运营部；2019 年 12 月至 2022 年 1 月，
就职于广州工业投资控股集团有限公司安全运营部；2022 年 1 月至 2024 年 4 月，
担任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全健康环境部综合管理主管；
截至本公告披露日，王鹤女士未持有公司股份。王鹤女士与公司其他董事、
监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》
规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采
取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通
报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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