证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2024-040
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”
）第七届董
事会2024年第五次临时会议决定于2024年10月11日召开公司
络投票相结合的方式召开，现将2024年第三次临时股东大会
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
、《证券法》、
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2024年10月11日（星期五）
。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024
年10月11日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
启明科技园A座518会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
三、会议登记等事项
的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）
、股东账户卡
或持股凭证、出席代表身份证；
证；
代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
帐户卡；
印件）
，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话
登记；
。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事
宜进行具体说明。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
明投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2024 年 10 月 11 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年
代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
的议案
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
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